公告日期：2025-12-05

证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新阳特纤一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯
形式发出

5.会议主持人：叶兆清

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2025-043）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

（1）《董事会制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<董事会制度>》。（公告编号：2025-044）

（2）《股东会制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<股东会制度>》。（公告编号：2025-046）

（3）《对外投资管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<对外投资管理制度>》。（公告编号：2025-047）

（4）《对外担保管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<对外担保管理制度>》。（公告编号：2025-048）

（5）《关联交易管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<关联交易管理制度>》。（公告编号：2025-049）

（6）《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<投资者关系管理制度>》。（公告编号：2025-050）

（7）《承诺管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<承诺管理制度>》。（公告编号：2025-051）

（8）《利润分配管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<利润分配管理制度>》。（公告编号：2025-052）

（9）《信息披露管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<信息披露管理制度>》。（公告编号：2025-053）

（10）《内幕知情人登记管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq……
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