公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-029

证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新阳特纤一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025/8/19 以通讯方式发出

5.会议主持人：叶兆清

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-029

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定现已完成编制，其编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国股转系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年半年度的财务及经营状况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《湖北新阳特种纤维股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2025-029

湖北新阳特种纤维股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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