公告日期：2025-03-10

证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2. 会议召开地点：二会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025/3/1 以书面形式发出5. 会议主持人：许强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

本议案就 2024 年度公司监事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告，从公司 2024 年主要财务数据和各个财
务指标，分析了公司 2024 年财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：

2025 年公司财务预算报告，提出了公司 2025 年主营业务收入、
主营业务成本、销售费用等各项预算数据。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-011、2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告会计报表批准报出的议案》议案
1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》议案
1.议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》议案1.议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司 2025 年预计担保的议案》议案
1.议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》议案
1.议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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