公告日期：2025-02-06

公告编号：2025-005

证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：鸿阳科技党员活动中心
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶兆清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 135,562,122 股，占公司有表决权股份总数的 78.5761%。

公告编号：2025-005

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事王欣因异地办公缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员冯明华同为公司股东，列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容已于 2025 年 1 月 21 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,562,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、 备查文件目录
《湖北新阳特种纤维股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2025-005

湖北新阳特种纤维股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 6 日

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