公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-038

证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

安徽省康利亚股份有限公司定于2026 年1 月8 日召开2026 年第一次临时股
东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2025 年
12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-037。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3%已发行有表
决权股份的股东李岳书面提交的《关于提请安徽省康利亚股份有限公司临时股东
会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 1 月 8 日召开的 2026 年第一次临时股东
会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1. 审议 《安徽省康利亚股份有限公司董事变动的议案》

议案内容：提名李岳先生任安徽省康利亚股份有限公司董事候选人，提
议免去黄友刚先生安徽省康利亚股份有限公司董事职务。

2. 审议 《安徽省康利亚股份有限公司董事变动的议案》

公告编号：2025-038

议案内容：为确保公司工商登记信息与实际情况一致，现根据《公司法》及公司章程，对公司现任董事、监事、总经理及财务负责人的任职情况确认如下：
2.1 现任人员确认

确认截至本决议提议表决之日，公司董事会、监事会、总经理及财务负责人信息如下：

董事会：李训祥（董事长）、胡云昌、王兴祥、吴万超、崇平、李岳、陈林中

监事会：徐松柏（监事会主席）、李训同（职工监事）、何正兴

总经理：李训祥

财务负责人：崇平

2.2 同意办理变更

同意根据以上确认的现任人员情况，向公司登记机关办理管理人员和财务负责人备案信息的变更登记，以使工商登记信息与公司实际情况相一致。为明确变更内容，本次备案涉及的具体调整如下：

董事信息变更：原备案的闵均兰、刘红、李贻凤、黄友刚变更为崇平、李岳、陈林中

监事信息变更：原备案的李如宝变更为何正兴

财务负责人信息变更：原备案的王兴祥变更为崇平。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李岳先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李岳先生提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 23 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

公告编号：2025-038

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

安徽省康利亚股份有限公

1 √

司董事变动的议案

关于确认〈安徽省康利亚

股份有限公司章程〉（2025

2 √

年 12 月 15 日）版并同意

办理……
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