公告日期：2025-12-23

证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天长市天长街道工业集中区康利亚五楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次投票为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836225 康利亚 2026 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

安徽省康利亚股份有限公司董事

1 √

变动的议案

关于确认〈安徽省康利亚股份有限

2 公司章程〉（2025 年 12 月 15 日） √

版并同意办理备案登记的议案

3 关于确认公司现任董事、监事、总 √

经理及财务负责人任职情况并同

意办理工商变更登记的议案

（一） 审议 《安徽省康利亚股份有限公司董事变动的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，提名李岳先生任安徽省康利亚股份有限公司董事候选人，提议免去陈林中先生安徽省康利亚股份有限公司董事职务。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-036）。

（二） 审议 《关于确认〈安徽省康利亚股份有限公司章程〉（2025 年 12
月 15 日）版并同意办理备案登记的议案》

议案内容：鉴于公司《公司章程》已分别经 2025 年第一次临时股东会及 2025
年第二次临时股东会审议修订，且完整章程文本已于 2025 年 12 月 15 日对外公
告。为办理工商备案手续，现对公告的章程文本进行最终确认，确认《安徽省康
利亚股份有限公司章程》（2025 年 12 月 15 日）版为公司唯一、现行有效的章程
最终文本，此前所有旧版章程及修订案自动废止，同意向登记机关办理该最终版章程的备案登记。

（三） 审议通过《关于确认公司现任董事、监事、总经理及财务负责人任
职情况并同意办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

为确保公司工商登记信息与实际情况一致，现根据《公司法》及公司章程，对公司现任董事、监事、总经理及财务负责人的任职情况确认如下：

1.1 现任人员确认

确认截至本决议提议表决之日，公司董事会、监事会、总经理及财务负责人信息如下：

董事会：李训祥（董事长）、胡云昌、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。