公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-017

证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚五楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：徐松柏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》
1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、
法规，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中

公告编号：2025-017

小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》公告（公告编号：2025-021）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《安徽省康利亚股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 28 日

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