公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-016

证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：李训祥

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司治理相关各项制度（无需提交股东会审议）的议
案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众

公告编号：2025-016

公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、
法规，公司拟修订相关制度。详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息管理制度》公告（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关各项制度（尚需提交股东会审议）的议
案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、
法规，公司拟修订相关制度，详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。

1. 股东会议事规则（公告编号：2025-019）

2. 董事会议事规则（公告编号：2025-020）

3. 监事会议事规则（公告编号：2025-021）

4. 对外投资管理办法（公告编号：2025-022）

5. 对外担保管理办法（公告编号：2025-023）

6. 关联交易决策管办法（公告编号：2025-024）

7. 投资者关系管理管理制度（公告编号：2025-025）

8. 信息披露管理制度（公告编号：2025-026）

9. 防范控股股东及关联方资金占用专项制度（公告编号：2025-027）

10.利润分配管理制度（公告编号：2025-028）

11.承诺管理制度（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

公告编号：2025-016

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的安徽省康利亚股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-031)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

关于提……
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