公告日期：2025-04-28

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-035
江苏易实精密科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长徐爱明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号—定期报告相关
事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了 2025 年第一季度 报告。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次 会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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