公告日期：2025-04-21

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-009
江苏易实精密科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面及通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长徐爱明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会制度》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况进
行了总结回顾，并编制提交了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关
规定积极开展工作，现对 2024 年度工作进行总结汇报，形成《2024 年度总经 理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024
年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年
度独立董事述职报告（朱林）》（公告编号：2025-018）、《2024 年度独立董事述 职报告（贾亚军）》（公告编号：2025-019）、《2024 年度独立董事述职报告（邓 勇）》（公告编号：2025-020）、《2024 年度独立董事述职报告（朱红超已离任）》 （公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认
真履行职责，对期内履职情况进行了汇报。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的相关规定及 2024 年的经营状况，编制了 2024
年年度报告及其摘要。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）《2024 年年度报告摘要》（公告 编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会……
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