公告日期：2025-04-21

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-021
江苏易实精密科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（朱红超已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江苏易实精密科技股份有限公司章程》《江苏易实精密科技股份有限公司独立董事制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公
司和股东尤其是中小股东的利益。2024 年 12 月 26 日，2024 年第二次临时股东
大会换届选举，本人离任。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

朱红超，男，汉族，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于
南京经济学院会计学专业，大专学历，注册会计师（非执业）。1991 年 8 月至
1999 年 12 月，任江苏炜赋集团纺织品实业公司总账会计；2000 年 1 月至 2006
年 12 月，任江苏中瑞华会计师事务所有限公司审计部主任、评估部主任；2007
年 1 月至 2010 年 9 月，任南通宏瑞联合会计师事务所审计部主任；2010 年 10
月至 2014 年 6 月，任紫罗兰家纺科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘
书、财务总监；2014 年 7 月至 2023 年 5 月，任通富微电子股份有限公司财务总
监；2023 年 6 月至今，任上海频准激光科技有限公司董事会秘书、财务总监；
2020 年 7 月至今，任南通大地电气股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至 2024
年 12 月，在公司担任独立董事。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

1、2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会会议情况如下：

独立董事 董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

朱红超 8 7 0 0 均为赞成票

2、2024 年度，本人积极参加公司召开的股东大会，出席股东大会情况如下：

独立董事 股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

朱红超 3 3 0 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议、2 次董事会提名委员会
会议、3 次独立董事专门会议、1 次董事会薪酬与考核委员会。本人作为董事会审计委员会、提名委员会成员，在 2024 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责，出席相关会议情况如下：

出席会议次 委托出席次

会议名称 出席方式 投票情况
数 数

朱红 审计委员会 4 0 现场或通讯 同意

超 薪酬与考核委员会 - - - -

提名委员会 1 0 现场或通讯 同意

独立董事专门会议 2 0 现场或通讯 同意

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，……
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