公告日期：2025-04-21

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-022
江苏易实精密科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，对 2024 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2022 年 2 月 10 日召开第三届董事会第三次会议，通过了《关于提名
公司独立董事候选人的议案》、《关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的议案》、《关于审议<江苏易实精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，由朱红超、朱林、朱叶先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会召集人由会计专业人士朱红超先生担任。

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，通过了《关于选
举公司第四届董事会董事长的议案》，第四届董事会审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事贾亚军先生、朱林先生，以及非独立董事朱叶先生，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会召集人由会计专业人士贾亚军先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

召开时

会议名称 审议事项 表决结果
间

《关于董事会审计委员会 2023 年度履

职情况报告的议案》；《关于公司 2023

年年度报告及摘要的议案》；《关于公

司 2023 年度审计报告的议案》；《关

于公司 2023 年度审计报告的议案》；

《关于公司 2023 年度财务决算报告的

议案》；《关于公司 2024 年度财务预

第三届董事会 同意：3 票
2024 年 算报告的议案》；《关于拟续聘 2024

审计委员会第 弃权：0 票
4月7日 年度会计师事务所的议案》；《关于 2023

十四次会议 反对：0 票
年度公证天业会计师事务所（特殊普通

合伙）履职情况评估报告的议案》；《关

于董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况的报告的议案》；《关

于公司 2023 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项说明的

议案》；

第三届董事会 2024 年 同意：3 票
《关于公司 2024 年第一季度报告的议

审计委员会第……
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