公告日期：2025-04-21

金元证券股份有限公司

关于江苏易实精密科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

金元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

获中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号），并经北京证券交易所同意，由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共计募集资金总额为 12,378.60 万元（含超额配售），扣除发行费用人民币11,596,292.44 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 112,189,707.56 元,
并分别于 2023 年 5 月 30 日、2023 年 7 月 7 日到账。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2023]B039 号和苏公 W[2023]B052 号《验资报告》。

（二）本报告期募集资金的使用金额

2024 年度，公司募集资金使用总额为 24,426,942.85 元，累计已使用募集资
金总额为 64,811,784.19 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 123,786,000.00

减：发行费用总额 11,596,292.44

二、实际募集资金净额 112,189,707.56

加：募集资金利息收入减除手续费 1,670,379.99

三、募集资金使用 64,811,784.19

其中：1.募集资金投资项目先期投入及置换金额 22,320,642.07

2.新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目及 42,491,142.12
研发中心扩建项目后续投入

四、使用部分闲置募集资金购买理财产品 30,000,000.00

五、2024 年 12 月31 日募集资金账户应有活期余额 19,048,303.36

六、2024 年 12 月31 日募集资金账户实有活期余额 19,048,303.36

七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异（六）-（五） -

（三）募集资金的存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 49,048,303.36 元，具体存放
情况如下：

单位：元

开户银行 银行（存单）账号 账户类型 金额

中国银行股份有限公司南 532679334814 募集资金专户 2,……
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