公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-014

证券代码：836215 证券简称：寰旗科技 主办券商：东北证券
吉林省寰旗科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2、会议召开地点：公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场会议

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以
书面方式发出
5、会议主持人：工会主席刘晓丹
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》《公司章程》《公司工会制度》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》的议案
1、议案内容：

公告编号：2024-014

鉴于公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举王巍为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四
届监事会，任期三年，自 2024 年 12 月 30 日召开股东大会之日起生
效。上述职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省寰旗科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

吉林省寰旗科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

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