公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-022

证券代码：836212 证券简称：嘉宇特装 主办券商：东海证券
江苏嘉宇特种装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-022

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836212 嘉宇特装 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏众瓴律师事务所两名律师，现场见证。
（七）会议地点

海安镇镇南路 516 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 审计报告》的议案

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告。（二）审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

根据 2024 年度财务报表编制公司《2024 年度财务决算报告》。

（三）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，编制了《2024年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。（四）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席汇报 2024 年度工作情况。

公告编号：2025-022

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

根据 2024 年度财务状况及公司业务发展情况，编制公司《2025 年度财务预
算报告》
（六）审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
（七）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

截止 2024 年 12 月 31 日公司经审计财务报表未分配利润累计金额为
-28,925,283.45 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 25,800,000.00 元。
（九）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王晓华、许维忠、海安明道投资管理有……
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