公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-019

证券代码：836212 证券简称：嘉宇特装 主办券商：东海证券
江苏嘉宇特种装备股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：房赛红
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，为合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席汇报 2024 年度工作情况。

公告编号：2025-019

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 审计报告》的议案
1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年度财务报表编制公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年度财务状况及公司业务发展情况，编制公司《2025 年度财务预
算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-019

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

2024 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日公司经审计财务报表未分配利润累计金额为
-28,925,283.45 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 25,800,000.00 元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

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