公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-017

证券代码：836212 证券简称：嘉宇特装 主办券商：东海证券
江苏嘉宇特种装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年4 月 19 日审议并通过：

选举王晓华先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 19 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,158,000 股，占公司股本的 51.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓华先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 13,158,000 股，占公司股本的 51.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任许维忠先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份5,641,580股，占公司股本的21.87%，不是失信联合惩戒对象。
聘任许维忠先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 5,641,580 股，占公司股本的 21.87%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2025 年4 月 19 日审议并通过：

聘任房赛红女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2025-017

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举为公司正常换届，是公司发展的正常需求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

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