公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-011

证券代码：836212 证券简称：嘉宇特装 主办券商：东海证券
江苏嘉宇特种装备股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十一次会议于 2025年 4 月 2 日审议并通过：

选举王晓华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份13,158,000 股，占公司股本的 51.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举许维忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份5,641,580 股，占公司股本的 21.87%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

选举王晓梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举贲道斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王晓梅，女，汉族，1974 年 9 月出生，中国国藉，无境外永久居留权。2011 年 1

公告编号：2025-011

月至今，任江苏嘉宇特种装备股份有限公司采购部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司发展的正常需求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

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