公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-004

证券代码：836209 证券简称：启超电缆 主办券商：财通证券

浙江启超电缆股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：浙江省衢州市柯城区东港三路 38 号浙江启超电缆股份有限公司二楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《浙江启超电缆股份有限

公告编号：2026-004

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 56,587,497 股，占公司有表决权股份总数的 70.077%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，公司拟聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,587,497 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-004

三、 备查文件
(一) 《浙江启超电缆股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

浙江启超电缆股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

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