公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-031

浙江启超电缆股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东会......7
第五章 董事和董事会......21
第六章 高级管理人员......30
第七章 监事和监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第九章 通知和公告......37
第十章 投资者关系管理和信息披露......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40
第十二章 修改章程......42
第十三章 争议的解决......43
第十四章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护浙江启超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在衢州
市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91330800695283667R。

第三条 公司于 2016 年 3 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全
国股转系统”）挂牌。

第四条 公司注册名称：浙江启超电缆股份有限公司；英文全称：ZHE JIANG QI
CHAO CABLE CO.,LTD

第五条 公司住所：浙江省衢州市柯城区东港三路 38 号。邮政编码：324000。
第六条 公司注册资本为人民币 8,075 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人，并办理法定代表人变更登记。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十二条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程确定的其他人员。

第十四条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨：以人为本、以科技为先导、以创新为灵魂、以质量为生命、以市场为导向、以效益为中心、以管理为保证，实现客户满意、员工满意、股东满意和社会满意。

第十六条 经依法登记，公司的经营范围是：电缆、电线制造及销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；建材销售；对外投资；道路货运经营；木材经营加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十七条 公司的股份采取股票的形式。

第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司依据法律、法规进行股票发行时，不安排现有股东在同等条件下对发行股份的优先认购……
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