公告日期：2025-04-25

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-021
青矩技术股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，对 2024 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由肖红英女士、宋建中女士、陈永宏先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员（召集人）由具备会计专业资格的独立董事肖红英女士担任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

1.2024 年年度报告外部

审计委员会 2024 年 审计计划 同意 3 票；反对
第一次会议 2024 年 3 月 29 日 2.2024 年内部审计阶段 0 票；弃权 0 票
性工作汇报及下一步工

作计划

1.2023 年年度报告及摘

要

2.2023 年度财务报表和

审计报告

3.2023 年度财务决算报

告

4.2024 年度财务预算报

告

5.2024 年第一季度报告

审计委员会 2024 年 6.关于预计 2024 年日常 同意 3 票；反对
第二次会议 2024 年 4 月 17 日 性关联交易的议案 0 票；弃权 0 票
7. 关于拟续聘会计师事

务所的议案

8.2023 年度募集资金存

放与实际使用情况的专

项报告

9. 董 事 会 审 计 委 员 会

2023 年度履职情况报告

10.董事会审计委员会对

会计师事务所履行监督

……
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