公告日期：2025-04-25

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-036
青矩技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2025年 4 月 24 日审议并通过：

提名张超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,279,176 股，占公司股本的 4.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭宪才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,150,000 股，占公司股本的 7.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍立功先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,152,128 股，占公司股本的 3.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐万启先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 842,240 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨林栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 727,075 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘魁星先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄松芳先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名虞东侠先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何萌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。新一届董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司的规范治理水平。
三、提名委员会的意见

公司本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，表决程序合法有效。公司董事会提名委员会审议通过了《关于董事会换届暨
提名第四届董事会董事的议案》，同意提名上述人员为公司第四届董事会成员，并将上述议案提交董事会审议。
四、备查文件

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》

青矩技术股份有限公司
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