公告日期：2025-04-25

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-007
青矩技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：北京总部会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长陈永宏先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度总裁工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年度独立董事述职报告》（肖红英），公告编号：2025-017；《2024 年度独立董事述职报告》（宋建中），公告编号：2025-018；《2024年度独立董事述职报告》（杨德林），公告编号：2025-019；《2024 年度独立董事述职报告》（刘魁星），公告编号：2025-020。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》，公告编号：2025-021。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，公告编号：2025-023。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年年度报告》，公告编号：2025-009；《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-010。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度财务报表和审计报告》

1.议案内容：

详情参见公……
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