公告日期：2025-04-25

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-008
青矩技术股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：北京总部会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席许娟红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会延期换届的议案》
1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于监事会延期换届的公告》，公告编号：2025-037。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年年度报告》，公告编号：2025-009；《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-010。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务报表和审计报告》
1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年度审计报告》，公告编号：2025-011。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《内部控制评价报告》
1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《内部控制评价报告》，公告编号：2025-014。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年度权益分派预案》
1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-013。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)发布的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告》，公告编号：2025-049。
2.回避表决情况：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于……
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