公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于青矩技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为青 矩技术股份有限公司（以下简称“青矩技术”、“公司”）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对青矩技术 2024 年度募集
资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕542号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 9,182,298 股，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣除承销和
保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元，已于 2023 年 4 月 4 日汇入本公司
募集资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验〔2023〕2661 号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集
券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行、招商银行北京甘家口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：

单位：元

募集资金计划 累计投入募集 投入进度（%）

序号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 资金金额 （3）=（2）/（1）
整后）（1） （2）

工程咨询服 青矩工程顾

1 务网络建设 问有限公司 108,904,195.60 83,800,361.97 76.95
项目

信息系统升 青矩技术股

2 级改造项目 份有限公司 126,243,453.62 48,623,848.03 38.52

补充流动资 青矩技术股

3 金 份有限公司 60,540,979.86 60,540,979.86 100.00

合计 - - 295,688,629.08 192,965,189.86 65.26

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意 见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用情况进行……
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