公告日期：2025-12-05

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董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第八次会议，审
议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，尚需提交股东会审
议。
二、 分章节列示制度的主要内容

董事会议事规则

第一条 宗旨

为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科 学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》 （《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》 （《证券法》）、等相关法律、法规、规章及《浙江钱皇网络科技股
份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。

第二条 董事会

公司设董事会，公司董事由股东会选举产生。

第三条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘
书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第四条 董事会会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议
。

第五条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充
分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第六条 临时会议

有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会临时会议：

（一） 1/3 以上董事联名提议时；

（二） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（三） 监事会提议时。

第七条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项， 与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，
召集董事会会议并主持会议。

第八条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集并主持会议。

第九条会议通知

董事会召开定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别于会议召开10 日以前和5日前通知全体董事和监事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、电话
、挂号邮件或传真等书面方式。

若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之
目的，董事长召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通
知时限的限制。

第十条会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议
；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要
求；

（七）联系人和联系方式；

（八）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十一条 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的 时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定 会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关 内容及相关材料。不足三日的， 会议日期应当相应顺延或者取得 全体与会董事的认可后按原定日期召开。

第十……
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