公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-023

证券代码：836206 证券简称：钱皇股份 主办券商：太平洋证券
浙江钱皇网络科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以电话方式
发出
5.会议主持人：董事长张健健
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序等都符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-023

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司已编制完成 2024 年半年度报告，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江钱皇网络科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-019）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-023

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《选举吴越为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江钱皇网络科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董事兼总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司控股子公司杭州钱皇丝绸文化有限公司（以下简称“子公司”）业务发展需要，拟将子公司法定代表人、执行董事兼总经理孙慧玲女士变更为吴越先生。

上述变更事项尚需进行工商变更登记，具体情况以市场监督管理部门的最终登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-023

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

拟定于2024年8月26日召开公司2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《浙江钱皇网络科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江钱皇网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。