公告日期：2026-01-09

证券代码：836205 证券简称：芯联创展 主办券商：太平洋证券
北京芯联创展电子技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2026 年 1 月 9 日公司召开第四届董事会第十二次会议做出决议,决
定召开 2026 年第一次临时股东会,并发出会议通知。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836205 芯联创展 2026 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟向南京银行申请授信

1 √

暨关联方为授信提供担保的议案

（一）审议《关于公司拟向南京银行申请贷款暨关联方为贷款提供担保的 议案》

详见 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司拟 向南京银行申请贷款暨关联方为贷款提供担保的公告》（公告编号：2026- 002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（1），回避表决股东为（孙海、深圳市模块科技投资管理有限公司）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表股东出席会议的，应出示
身份证股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2026 年 1 月 9 日 9：00-9：50

（三） 登记地点：北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：樊冲

联系电话：010-62153840

传真：010-62153840

电子邮箱：fanchong@silion.com.cn

地址：北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼

（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、 备查文件
（一）《北京芯联创展电子技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京芯联创展电子技术股份有限公司

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