公告日期：2025-12-29

北京芯联创展电子技术股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会 ......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东会的一般规定......13

第三节 股东会的召集......16

第四节 股东会的提案与通知 ......17

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议 ......22

第五章 董事会 ......25

第一节 董事 ......25

第二节 董事会......29
第六章 经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会 ......36

第一节 监事......36

第二节 监事会......37

第八章 重大交易 ......39
第九章 关联交易......42
第十章 信息披露、投资者关系管理及投资者保护......44

第一节 信息披露 ......44

第二节 投资者关系管理......46

第三节 投资者保护......48
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计......48

第一节 财务会计制度 ......48

第二节 内部审计......50

第三节 会计师事务所的聘任 ......50

第十二章 通知 ......51
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52

第一节 合并、分立、增资和减资......52

第二节 解散和清算 ......53
第十四章 修改章程......55
第十五章 附则 ......56

第一章 总则

第一条 为维护北京芯联创展电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系发起设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

公司于 2016 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司名称：北京芯联创展电子技术股份有限公司

公司住所：北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼 6 层 11 号

第四条 公司注册资本为人民币 703.125 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人及
董事会秘书。经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：以基于 RFID 技术的物联网信息技术服务以及
RFID 相关产品为主，积极开展经营活动，力争为股东带来满意的经济回报。
第十一条 公司的经营范围：公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、计算机、软件、家用电器、通讯设备、机械设备；电脑动画设计；生产固……
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