公告日期：2025-12-12

证券代码：836205 证券简称：芯联创展 主办券商：太平洋证券
北京芯联创展电子技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2025 年 12 月 12 日公司召开第四届董事会第十一次会议做出决议,
决定召开 2025 年第三次临时股东会,并发出会议通知。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：北京市昌平区龙域北街 3 号金域国际中心 A 座

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836205 芯联创展 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟变更住所并修订<公

1 √

司章程>的议案

关于公司拟向交通银行北京宣武

2 支行申请授信暨关联方为授信提 √

供担保的的议案

（一） 审议《关于公司拟变更住所并修订<公司章程>的议案》

根据公司战略发展规划及实际经营需求，拟变更住所并修订公司
章程。

详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份
有限公司拟变更住所并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-
042）。

（二）审议《关于公司拟向交通银行北京宣武支行申请授信暨关
联方为授信提供担保的的议案》

详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份
有限公司拟向交通银行北京宣武支行申请授信暨关联方为授信提供
担保的关联交易公告》（公告编号：2025-043）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（2），回避表决股东为（孙海、深圳市模块科技投资管理有限公司）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
……
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