公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-035

证券代码：836205 证券简称：芯联创展 主办券商：太平洋证券
北京芯联创展电子技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：北京市昌平区龙域北街 3 号金域国际中心 A 座

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙海
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布了召开本次股东会的通知公告,本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。

公告编号：2025-035

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股
份总数 7,031,250 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司继续设置监事会。为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

详见 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司拟修订章程的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,031,250 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2025-035

0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司相关治理制度并需提交股东会审议的
议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将继续设置监事会，并修订《公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订公司相关治理制度。

详见 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）；

（4）《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）；

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）；

（7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）；

（8）《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

公告编号：2025-035

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,031,250 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，……
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