公告日期：2025-08-19

证券代码：836205 证券简称：芯联创展 主办券商：太平洋证券
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监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届监事会第四次会议，审议
通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》，尚需提交 2025 年 第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京芯联创展电子技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范公司北京芯联创展电子技术股份有限公司监事会的
议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会 的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中 华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件、中小企业股份转 让系统有限公司相关规则和公司章程的规定，并结合公司的实际情况，制定本

第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章 监事会

第三条 公司监事会由 3 名监事组成。其中 2 人为股东代表担任的监
事，由股东会选举产生；1 人为职工代表担任的监事，由职工代表大会民主选举产生。

监事会设监事会主席一名，监事会主席以全体监事的过半数选举产生。
第四条 具有公司章程规定的不得担任公司董事情形的人员，不得担任
公司的监事。违反公司章程规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现违反公司章程规定不得担任监事情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

公司董事、高级管理人员在任期间其配偶和直系亲属不得担任公司监事。
第五条 监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验，
以保证能有效履行职责。

第六条 监事任期三年，可连选连任。

第七条 监事会或监事对公司的监督遵循以下原则：

（一） 保全公司资本，维护股东权益；

（二） 监督公司执行国家有关的法律、法规、财务政策和会计规定；

（三） 不干预公司正常经营管理。

第三章 监事会职权

第八条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第九条 监事会主席依法行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）检查监事会决议的执行情况；

（三）代表监事会向股东会做工作报告；

（四）公司章程规定的其他职权。

第十条 监事会行使监督权时，董事、经理、财务负责人和其他高级管
理人员应服从监督。

第四章 监事会会议

第十一条 定期监事会议于每营业年度半年终了时召开一次。临时监事会
议于必要时随时召开。

监事会议由监事会主席召集。二名以上监事可以以书面说明理由,建议监事会主席召集监事会议。

第十二条 监事会应有三分之二以上监事出席方可举行。

第十三条 召集监事会议时,应于开会前三日向监事发出书面通知，通知
应记载开会时间、地点、议题及必要参考材料。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，经过半数监事同意，可以不受上述通知时限、随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十四条 监事应亲自出席监事会议。有正当事由不能出席的，可以委托
其他监事代理出席。

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