公告日期：2025-08-19

证券代码：836205 证券简称：芯联创展 主办券商：太平洋证券
北京芯联创展电子技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：北京芯联创展电子技术股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面
形式发出

5.会议主持人：孙海

6. 会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京芯联创展 电子技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司继续设 置监事会。为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

详见 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份
有限公司拟修订章程的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度并需提交股东会审议的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将继续设置监事会，并修订《公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订公司相关治理制度。

详见 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）；

（4）《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）；

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）；

（7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度并无需提交股东会审议的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将继续设置监事会，并修订《公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订公司相关治理制度。

详见 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-031）；
（2）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）；

（3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）；

（4）《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》（公告编号：2025-034）。2.回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。