公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-017

证券代码：836205 证券简称：芯联创展 主办券商：太平洋证券
北京芯联创展电子技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：北京市昌平区龙域北街 3 号金域国际中心 A 座

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙海
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布了召开本次股东会的通知公告,本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性

公告编号：2025-017

文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股
份总数 7,031,250 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司申请授信额度，申请金额不超过人民币 500 万元（含），期限为壹年，本次贷款采用信用方式，由公司董事长孙海先生作为共同借款人。

以上具体事项以与银行公司签订的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,723,250 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-017

关联股东孙海、深圳市模块科技投资管理有限公司回避表决。其他股东进行表决，参与本议案表决的股份总数为 3,723,250 股。（二） 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请贷款暨
关联方为贷款提供反担保的关联交易公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请贷款暨关联方为贷款提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,723,250 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东孙海、深圳市模块科技投资管理有限公司回避表决。其他股东进行表决，参与本议案表决的股份总数为 3,723,250 股。三、备查文件
（一）北京芯联创展电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议。

公告编号：2025-017

北京芯联创展电子技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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