公告日期：2020-07-01

公告编号：2020-015

证券代码：836192 证券简称：馋神国际 主办券商：国融证券
上海馋神国际贸易股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：牟军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事刘优然因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年监事会工作情况报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-015

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度审计报告》议案
1.议案内容：
2019 年度审计情况报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
2019 年年度报告及摘要内容。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2019 年度财务预算报告内容。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-015

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
2019 年度权益分派预案内容。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届监事会第二次会议决议》

上海馋神国际贸易股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 30 日

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