公告日期：2025-12-23

成都亚讯星科科技股份有限公司

章 程

2025年12月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东会的一般规定 ...... 11

第三节 股东会的召集 ...... 15

第四节 股东会提案与通知 ...... 16

第五节 股东会的召开 ...... 17

第六节 股东会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 28

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 40

第九章 通知和公告 ...... 40

第一节 通知 ...... 40

第二节 公告 ...... 41

第十章 投资者关系管理 ...... 41

第一节 概述 ...... 41

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ...... 41

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44

第十二章 信息披露 ...... 46
第十三章 修改章程 ...... 46
第十四章 附则 ...... 47

成都亚讯星科科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护成都亚讯星科科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《办法》）及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其有关规定以发起设立方式设立的股份
有限公司。

公司系由成都亚讯星科实业有限公司整体变更，并由有限公司原股东以发起设立方式设立。在成都市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号：91510100755974292C。

第三条 公司名称：成都亚讯星科科技股份有限公司。

第四条 公司住所：成都市武侯区一环路南一段1号，邮编：610041。

第五条 公司注册资本为人民币：1288.9万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由董事长担任。

担任法定代表人的董事长辞职的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞职的，公司将在法定代表人辞职之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第二章 宗旨和经……
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