公告日期：2025-12-26

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：太平洋证券
江苏托球农化股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖大章
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《江苏托球农化股份有限公司公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的
股份总数 154,595,606 股，占公司有表决权股份总数的 81.5395%。 （三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据本公司生产经营及业务发展需要，公司预计 2026 年度日常
性关联交易情况如下：

2025 年年初至披 预计金额与上年实际
关联交 预计 2026 年发生

主要交易内容 露日与关联方实际 发生金额差异较大的
易类别 金额

发生金额 原因（如有）

销售产 1.江苏托球物流有限 公司经营发展需要
品、商 公司为公司及子公司
品、提 提供农药运输，支付

供或者 运费; 8,000,000.00 1,425,424.00

接受劳 2.盐城市亭湖区托馥
务，委 咖啡解放南路加盟店
托或者 为公司及子公司提供

受托销 餐饮服务;
售
其他

合计 - 8,000,000.00 1,425,424.00 -

上述关联交易有助于公司生产经营，有利于解决公司资金需求 的问题，支持了公司的发展。对公司的经营发展存在积极的作用， 不存在损害公司利益的情况，不会导致公司对关联方的依赖。具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性 关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,391,260 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人廖大章为盐城市亭湖区托馥咖啡解放 南路加盟店的经营者。江苏国托投资有限公司是江苏托球物流有限公 司股东，同时是本公司的股东之一，廖大章为公司的控股股东,廖大 章与周文兰系夫妻关系,公司实际控制人为廖大章、周文兰夫妇，廖 大章与廖大泉为兄弟关系，廖大章和周文兰、廖大泉分别持有江苏国 托投资有限公司 80%股份、10%股份、10%股份。廖大章持有盐城市托 星投资有限公司 100%股份。所以股东廖大章、周文兰、廖大泉、盐城
市托星投资有限公司、江苏国托投资有限公司作为关联股东回避表决。（二） 审议通过《关于公司拟向金融机构申请 2026 年度授信融资》
1.议案内容：

为落实江苏托球农化股份有限公司 2026 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司及子公司拟继续向金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动……
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