公告日期：2025-12-10

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：太平洋证券

江苏托球农化股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式 2025 年 12 月 26 日 09：00

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 09：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836190 托球股份 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于预计公司 2026 年度日常性关 √

联交易》的议案

2 《关于公司拟向金融机构申请 2026 √

年度授信融资》的议案

《关于 2026 年度公司为子公司向金

3 融等机构申请授信额度提供担保》的 √

议案

4 《关于 2026 年度公司向子公司提供 √

借款》的议案

《关于公司及子公司 2026 年度向非

5 银行等金融机构申请授信额度》的议 √

案

6 《关于取消监事会并修订<公司章 √

程>的议案》

7 《关于修订公司相关治理制度的议 √

案（尚需股东会审议）》

（一）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》的议案。

议案内容：

根据本公司生产经营及业务发展需要，公司预计 2026 年度日常性
关联交易情况如下：

关 联 交 预计 2026 年发 2025 年年初至披 预计金额与上年实际
易类别 主要交易内容 生金额 露日与关联方实 发生金额差异较大的
际发生金额 原因（如有）

1.江苏托球物流有限 公司经营发展需要
销 售 产 公司为公司及子公司
品 、 商 提供农药运输，支付
品、提供
或 者 接 运费;

受劳务， 8,000,000.00 1,425,424.00

2.盐城市亭湖区托馥

委 托 或
者……
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