公告日期：2025-05-20

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：太平洋证券

江苏托球农化股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式 2025 年 6 月 4 日 09：00

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 09：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836190 托球股份 2025 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于向控股子公司增资的议案》 √

（一）、审议《关于向控股子公司增资的议案》。

议案内容：根据公司发展战略，江苏托球农化股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”）拟向控股子公司托球生物科技（兰州）有
限公司（以下简称“托球生物”）增加注册资本人民币 22,000 万元，
增资后托球生物科技（兰州）有限公司注册资本为人民币 52,000 万
元。其中本公司股权比例为 96.54%。增资后不会导致公司合并报表范
围发生变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状
况和经营成果产生重大不利影响。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5）股东可以以信函、传真、上门等方式办理登
记手续，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 6 月 4 日 08:00-08:50

（三） 登记地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：江苏省盐城市青年中路 51 号钱江财富广场东区 B
座 24F
（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。
五、 备查文件

《江苏托球农化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

江苏托球农化股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 ……
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