公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-023

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：太平洋证券
江苏托球农化股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 05 月 12 日以书面
方式发出

2.会议主持人：廖大章

3.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议

4.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2025-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向控股子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，江苏托球农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向控股子公司托球生物科技（兰州）有限公司（以下简称“托球生物”）增加注册资本人民币 22,000 万元，增资后托球生物科技（兰州）有限公司注册资本为人民币 52,000 万元。其中本公司股权比例为 96.54%。增资后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。议案具体内容详见公司于 2025 年 5
月 20 日 在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告（对子公司增资）》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司定于 2025 年 06 月
04 日在公司会议室召开本公司 2025 年第二次临时股东大会。

公告编号：2025-023

2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《江苏托球农化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
江苏托球农化股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日

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