公告日期：2025-11-28

证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：开源证券
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护新诺北斗航科信息技术 第一条 为维护新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司（以下简称“公 （厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合 司”或“本公司”）、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国（以下简称《证券法》）和《非上市公 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、众公司监督管理办法》（以下简称《管 法规和部门规章以及相关规范性文件，理办法》）等有关法律、行政法规和相 制订《新诺北斗航科信息技术（厦门）关规范性文件的规定，制订《新诺北斗 股份有限公司章程》（以下简称“本章航科信息技术（厦门）股份有限公司章 程”）。
程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券 第二条 公司系依照《公司法》等有关法》、《管理办法》等有关法律、行政法 规定成立的股份有限公司。
规和相关规范性文件的规定成立的股 公司是以有限责任公司整体变更发起
份有限公司。 设立的股份有限公司；公司在厦门市市
公司是以发起设立的方式整体变更的 场监督管理局注册登记。
股份有限公司；在厦门市市场监督管理
局注册登记。
第三条 公司注册名称：新诺北斗航科 第四条 公司注册名称：
信息技术（厦门）股份有限公司。 中文名称：新诺北斗航科信息技术（厦
门）股份有限公司

英 文 名 称 ： Xinuo Information
Technology (Xiamen) Corporation
Limited

第四条 公司住所为厦门市软件园三期 第五条 公司登记住所为厦门市软件园
诚毅北大街 1 号 2001 单元（坐落于厦 三期诚毅北大街 1 号 2001 单元。

门市软件园三期研发区一期工程A04号

楼 2#研发楼 20 层 2001 单元）。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 执行公司事务的董事或总经理
为公司的法定代表人。

执行公司事务的董事或总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成
规范公司的组织和行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、监事、高级管理人员具有法律约力。股东可以起诉股东，股东可以起诉 束力。
公司董事、监事、总经理和其他高级管 依据本章程，股东可以……
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