公告日期：2025-11-28

证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：开源证券
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合的表决方式，同一表决权只能
选择现场、通讯方式投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日上午 11 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836189 新诺北斗 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司章程及相关议事规则的议案 √

（1） 《公司章程》 √

（2） 《股东会议事规则》 √

（3） 《董事会议事规则》 √

（4） 《监事会议事规则》 √

关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相

2 √

关治理制度的议案

（1） 《对外投资管理制度》 √

（2） 《关联交易管理制度》 √

（3） 《对外担保管理制度》 √

（4） 《募集资金管理办法》 √

（5） 《利润分配管理制度》 √

（6） 《承诺管理制度》 √

（7） 《防止大股东及关联方资金占用管理制度》 √

1、根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以
及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关条款作出相应修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的公告。

2、根根据现行《公司法》《关于加强非上市公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。