公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-020

证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：开源证券
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：李海博

6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司近日收到财务负责人陈文灶先生的书面辞职报告，申请因个人原因辞去

公告编号：2025-020

其担任的公司财务负责人职务，辞职后，陈文灶先生不在公司及子公司任职。为确保公司财务工作正常运行，公司拟聘任刘湘春先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法 》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的相关条款作出相应修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的公告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《防止大股东及关联方资金占用管

公告编号：2025-020

理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的公告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于逐项审议修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的公告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本……
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