公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-035

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：山西证券
广东百林生态科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省东莞市南城街道隐山路 36 号 401 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹水平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,721,560 股，占公司有表决权股份总数的 81.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-035

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等 相关规定，董事会提名邹水平先生、李秀泉先生、沈星星先生、吴小业先生、 王兰女士为公司第四届董事会候选人。邹水平先生、李秀泉先生、吴小业先生、 王兰女士均为继任董事。任期自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起三年。 为确保董事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将继续履职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,721,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事》的议案
1.议案内容：

鉴于第三届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章 程》等相关规定，现拟提名卢显友先生、蔡春锦先生为第四届非职工代表监事 候选人，将与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届 监事会成员，任期自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起三年。其中，卢 显友先生、蔡春锦先生为继任非职工代表监事。为确保监事会正常运行，在股 东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,721,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

公告编号：2025-035

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
名称

邹水平 董事 就任 2025-09-30 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

李秀泉 董事 就任 2025-09-30 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

沈星星 董事 就任……
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