公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-033

证券代码：836179 证券简称：国天电子 主办券商：华创证券
深圳市国天电子股份有限公司

董事、总经理、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司与 2025 年 12
月 3 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审 议通过：

聘任林锦夏先生为公司总经理，任职期限任职期限至第四届董事
会届满之日，自 2025 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 22,800,000 股，占公司股本的 40.18%，不是失信联合惩戒对象。
选举巨鹏飞先生为公司董事，任职期限任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-033

选举黎燕女士为公司监事，任职期限任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于肖玲莉女士因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司 经营管理的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘 任林锦夏先生为公司新任总经理。

陈韬先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证董事会的正常 运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举巨鹏飞先生为 公司新任董事。

陈小利女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，为保证监事 会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举黎燕 女士为公司新任监事。
（三） 新任董监高人员履历

林锦夏先生:1970 年 5 月出生,中国国籍,无境外居留权,研究
生学历,1992 年 5 月至 1997 年 8 月就职于深圳王利电机有限公司,
任营业课课长;1997 年 8 月至 1999 年 12 月就职于西门子机电元器
件部,任销售部华南区副经理;1999 年 12 月至 2002 年 4 月就职于
泰科电子(深圳)有限公司,任继电器销售部经理;2002 年 11 月创立 国天有限,历任国天有限执行董事兼总经理、董事长兼总经理。现任 国天电子董事长。

公告编号：2025-033

巨鹏飞先生，出生于 1991 年 2 月 14 日，中国国籍，2012 年毕
业于北京科技职业学院。2012 年 10 月至 2015 年 11 月，在北京三
迪自动化设备工程有限公司担任大客户经理；2015 年 12 月至今任 深圳市国天电子股份有限公司，先后担任客户经理、项目经理；2025 年 3 月起至今任深圳市国天电子股份有限公司销售总监。

黎燕女士，出生于 1984 年 5 月，中国国籍，本科学历。2006
年 4 月- 2021 年 4 月，任职于 Bizlink 集团（上市公司），历任采
购副理、项目部经理等职务，统筹采购管理，搭建供应链协同体系， 推动跨部门资源整合与效率优化。2021 年入职于国天电子担任采购 经理，工作至今。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司规范管理，不会对公司生产、经营造成不

公告编号：2025-033

利的影响。
三、 独立董事意见

经审阅，我们认为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。