公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-016

证券代码：836179 证券简称：国天电子 主办券商：华创证券
深圳市国天电子股份有限公司

高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 17 日收到董事会秘书周紫涵女士
递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 17 日起辞任生效。上述辞任人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二） 辞任原因

周紫涵女士因个人原因辞去董事会秘书职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，

公告编号：2025-016

未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何 不良影响。在董事会选任新董事会秘书之前，由董事长林锦夏先生 代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。

周紫涵女士在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职 守，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为 公司做出的贡献深表感谢。
三、备查文件

周紫涵女士递交的《辞职报告》。

深圳市国天电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日

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