公告日期：2025-05-15

证券代码：836179 证券简称：国天电子 主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路 4 号 1 栋 608 号

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林锦夏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本公司章程的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 44,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.7224%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,372,448 股，占公司有表决权股份总数的 4.1887%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
全体高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长林锦夏先生对公司董事会 2024 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,047,448 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,047,448 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《深圳市国天电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,047,448 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《深圳市国天电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,047,448 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台 （http://www.neeq.com.cn）中的《深圳市国天电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《深圳市国天电子股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,047,448 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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