
公告日期:2024-12-09
公告编号:2024-043
证券代码:836179 证券简称:国天电子 主办券商:华创证券
深圳市国天电子股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意
见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
根据《公司法》、《证券法》以及深圳市国天电子股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司第四届董事会独立董事,本着实事求是和独立判断的原则,对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、《关于全资子公司增加注册资本的议案》的独立意见
经我们审查,我们认为:本次对外投资符合公司战略发展需要,有利于进一步增强子公司的资金实力和综合竞争力,进而提升公司长期盈利能力,促进公司持续发展。本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上,我们同意上述议案,该议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于拟变更会计师事务所的议案》的独立意见
经我们审查,我们认为:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满
公告编号:2024-043
足公司 2024 年度财务审计的工作要求。董事会对该议案的审议和表
决程序符合《公司法(2018 年 10 月修订)》、《证券法(2019 年 12 月
修订)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述,我们一致同意聘任政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。
深圳市国天电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日
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