公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-038

证券代码：836179 证券简称：国天电子 主办券商：华创证券
深圳市国天电子股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意
见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》以及深圳市国天电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见
经认真审查，我们认为林锦夏先生具有担任公司董事长的任职资格，能够胜任相应职位的职责要求。不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次董事长选举的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公告编号：2024-038

综上，我们同意上述议案，该议案无需提交股东大会审议。
二、《关于续聘公司总经理的议案》的独立意见

经认真审查肖玲莉女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为肖玲莉女士具有担任公司总经理的任职资格，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次高级管理人员聘任的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，该议案无需提交股东大会审议。

三、《关于续聘公司财务总监的议案》的独立意见

经认真审查梁丽蓉女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为梁丽蓉女士具有担任公司财务负责人的任职资格，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次高级管理人员聘任的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，该议案无需提交股东大会审议。

四、《关于续聘公司董事会秘书的议案》的独立意见

经认真审查周紫涵女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为周紫涵女士具有担任公司董事会秘书的任职资格，不

公告编号：2024-038

存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次高级管理人员聘任的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，该议案无需提交股东大会审议。

深圳市国天电子股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。