公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-037

证券代码：836179 证券简称：国天电子 主办券商：华创证券
深圳市国天电子股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 9 月 26 日审议并通过：

选举林锦夏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月
26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,800,000 股，占公司股本的 40.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖玲莉女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁丽蓉女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 9
月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-037

聘任周紫涵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第

一次会议于 2024 年 9 月 26 日审议并通过：

选举陈小利女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司战略发展要求和公司经营管理需要，不会对公司

公告编号：2024-037

生产和经营产生不利影响。
三、 独立董事意见

经认真审查，公司独立董事认为林锦夏先生具有担任公司董事 长的任职资格，能够胜任相应职位的职责要求。不存在《公司法》、 《证券法》规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失 信被执行人。本次董事长选举的审议程序符合《公司法》等相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。

经认真审查，公司独立董事认为本次董事会聘任的高级管理人 员具有担任其职责的任职资格，不存在《公司法》、《证券法》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理 委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行 人。本次高级管理人员聘任的审议程序符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东利益的情形。
四、 备查文件
《深圳市国天电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《深圳市国天电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司
公告编号：2024-037

董事会
2024 年 9 月 27 日

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